公司治理主管

本公司已於109年經董事會決議設置公司治理主管一人，現由游嘉儷經理專任，主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、 製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

112年度業務執行情形如下：

• 提供董事執行職務所需資料。
• 安排董事進修。
• 擬訂董事會議程，於7日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後20天內完成董事會議事錄。
• 協助董事會及股東會議事程序及法遵事宜。
• 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性。
• 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊，議事錄，並於修訂章程或董事改選時辦理公司變更登記。
• 辦理年度董事會及其成員績效評估。

112年度公司治理主管進修紀錄如下：