審計委員會

  • 本公司於106年6月26日成立審計委員會，本委員會之職權事項如下：
  • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
  • 內部控制制度有效性之考核。
  • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  • 涉及董事自身利害關係之事項。
  • 重大之資產或衍生性商品交易。
  • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
  • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  • 年度財務報告及半年度財務報告。
  • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

本屆委員會任期：112年6月21日至115年6月20日

召集人 委員
江志烽 曹振華 李世榮 吳春光

本屆委員會出席情形:

委員姓名 開會次數 出席次數 出席%
江志烽 4 4 100%
曹振華 4 4 100%
李世榮 4 4 100%
吳春光 4 4 100%

  • 審計委員會運作情形
一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：
(一)證券交易法第14條之5所列事項：
日期 議案內容 審計委員會意見 公司對審計委員會意見之處理 決議結果
113.05.08
  • 本公司會計主管異動案。
  • 本公司113年第一季合併財務報表案。
  • 本公司擬透過第三地公司CHELIC(BVI) GROUP增資氣立可科技(浙江)有限公司案。
  • 113年第一季資金融通認定事宜。
 無 無 註
113.04.10
  • 本公司「公司章程」部分條文案。
 無 無 註
113.03.06
  • 本公司112年度合併財務報表及個體財務報表案。
  • 本公司112年度營業報告書案。
  • 本公司112年度盈虧撥補案。
  • 本公司擬以資本公積發放現金案。
  • 本公司112年度內部控制制度聲明書案。
  • 修正本公司「內部控制制度-融資循環」部分內容案。
  • 修正本公司「董事會議事規範」案。
  • 修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。
  • 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
  • 修正本公司「核決權限表」案。
  • 上海氣立可氣動設備有限公司擬資金貸與浙江邦燁有限公司案。
  • 本季資金融通認定事宜。
 無 無 註
112.12.20
  • 本公司113年度預算案。
  • 本公司113年度內部稽核計劃案。
  • 修正本公司「董事會議事規範」案。
  • 修正本公司「內部控制制度-銷售及收款循環」部分內容案。
  • 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估報告及113年度財稅務報告簽證會計師委任案。
 無 無 註
112.11.08
  • 本公司112年第三季合併財務報表案。
  • 大陸子公司盈餘用途分配規劃案。
  • 修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
  • 海外投資額度授權案。
  • 本季資金融通認定事宜。
 無 無 註
112.08.09
  • 本公司112年第二季合併財務報表案，提請 討論。
  • 上海氣立可氣動設備有限公司資金貸與氣立可科技(浙江)有限公司展期案，提請 討論。
  • 修正本公司「財務報表編製流程管理作業辦法」案，提請 討論。
  • 本季資金融通認定事宜，提請 討論。
 無 無 註
112.06.21
  • 推舉第三屆審計委員會召集人。
 無 無 註
112.05.09
  • 本公司112年第一季合併財務報表案。
  • 訂定公司債轉換增資基準日案。
  • 訂定除息基準日及發放現金股利事宜案。
  • 修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
  • 修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條本公司112年股東常會日期、地點及召集事由案(增列議案)。
  • 修正本公司及各子公司「核決權限表」案。
  • 修訂本公司「智慧財產管理政策」案。
  • 修訂本公司「簽證會計師提供非確信服務預先核准政策」案。
  • 本季資金融通認定事宜案。
 無 無 註
112.03.15
  • 本公司111年度合併財務報表及個體財務報表案。
  • 本公司111年度營業報告書案。
  • 本公司111年度盈餘分配案。
  • 本公司111年度盈餘分配現金股利案。
  • 本公司111年度內部控制制度聲明書案。
  • 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
  • 上海氣立可氣動設備有限公司擬資金貸與浙江邦燁有限公司案。
  • 子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。
  • 本季資金融通認定事宜。
 無 無 註
111.12.22
  • 本公司112(2023)年度預算案。
  • 本公司112年度內部稽核計劃案。
  • 任命本公司資訊安全專責主管案。
  • 成立環境管理小組案。
  • 調整派任子公司法人代表案。
  • 本公司評估會計師獨立性之情形及112年度財稅務報告簽證會計師委任案。
  • 修正本公司「公司章程」部分條文案。
  • 修訂本公司「風險管理政策及程序」案。
  • 修訂本公司「永續發展實務守則」案。
  • 修訂本公司「內部控制制度-採購及付款循環」部分內容案。
  • 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
 無 無 註
111.11.03
  • 本公司111年第三季合併財務報表案。
  • 修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。
  • 修正本公司「內部控制制度-銷售循環」案。
  • 修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
  • 修正本公司「個人資料保護辦法」部分條文案。
  • 調整派任子公司法人代表案。
  • 本季資金融通認定事宜。
無 無 註
111.08.04
  • 本公司111年第二季合併財務報表案。
  • 上海氣立可氣動設備有限公司擬資金貸與氣立可科技(浙江)有限公司案。
  • 本季資金融通認定事宜。
 無 無 註
111.06.14
  • 本公司擬辦理2022年(民國111年)國內第三次有擔保轉換公司債案。
  • 本公司經理人晉升任命案。
  • 本季資金融通認定事宜。
 無 無 註
111.05.04
  • 本公司111年第一季合併財務報表案。
  • 本公司內部稽核主管任命案。
  • 本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃案。
  • 本季資金融通認定事宜。
無 無 註
111.03.17
  • 本公司110年度合併財務報表及個體財務報表案。
  • 本公司110年度營業報告書案。
  • 本公司110年度盈餘分配案。
  • 本公司110年度內部控制制度聲明書案。
  • 本公司評估會計師獨立性之情形及111年度財稅務報告簽證會計師委任案。
  • 本公司「公司章程」部分條文修正案。
  • 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正 案。
  • 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案。
  • 上海氣立可氣動設備有限公司擬資金貸與浙江邦燁 有限公司案。
  • 本季資金融通認定事宜。
  • 擴建生產用之不動產投資授權案。
 無 無 註
註：經審計委員會委員無異議通過