公司治理主管

本公司已于109年经董事会决议设置公司治理主管一人，现由游嘉俪经理专任，主要职责为依法办理董事会及股东会会议相关事宜、 製作董事会及股东会议事录、协助董事就任及持续进修、提供董事执行业务所需之资料、协助董事遵循法令等。

112年度业务执行情形如下：

• 提供董事执行职务所需资料。
• 安排董事进修。
• 拟订董事会议程，于7日前通知董事，召集会议并提供会议资料，议题如需利益迴避予以事前提醒，并于会后20天内完成董事会议事录。
• 协助董事会及股东会议事程序及法遵事宜。
• 会后负责检覈董事会重要决议之重大讯息发布事宜，确保重讯内容之适法性及正确性。
• 依法办理股东会日期事前登记、法定期限内製作开会通知、议事手册，议事录，并于修订章程或董事改选时办理公司变更登记。
• 办理年度董事会及其成员绩效评估。

112年度公司治理主管进修纪录如下：