公司治理

  • 独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通情形(例如就公司财务、业务状况进行沟通之事项、方式及结果等)
  • 本公司之稽核单位定期皆会提供独立董事公司内部查核之稽核报告,并透过董事会报告最新的稽核情形,独立董事并得随时查阅本公司之财务、业务执行狀况,若对本公司相关之作业有疑问,可立即与相关单位主管沟通并进行检讨改进。另与会计师沟通情形方面,若独立董事对本公司财务、业务等狀况有任何疑问,得随时与本公司会计师沟通,并指导本公司相关单位进行检讨改进。
    • (一) 独立董事与内部稽核主管之沟通情形
      • 稽核室每月执行内控循环及管理办法之稽查,并编製「内部稽核报告」、「内部稽核异常改善追踪情形彙总表」及「稽(查)核异常事项说明及改善情形报告表」,呈核董事长后于稽核项目完成之次月底前交付各审计委员会查阅,审计委员查阅后若有疑问或指示,会以电话或电子邮件方式向稽核主管询问或指示需办理事项。
      • 内部稽核主管出席每次审计委员会(至少每季一次),报告稽核业务状况,并与独立董事面对面沟通。
      • 内部稽核人员如发现重大违规情事或公司有受重大损害之虞时,会立即作成报告呈核,并通知各审计委员会委员。
      • 本公司独立董事与内部稽核主管沟通管道畅通、沟通良好。
    • (二) 独立董事与会计师之沟通情形
      • 会计师每季于审计委员会议中,报告财务报表查核或核阅结果,以及其他相关法令要求之沟通事项,过程中如果独立董事有任何意见,都可以提出讨论,会计师再作补充说明。
      • 若遇公司财务、业务之重大特殊状况,会计师会即时向审计委员会报告。
      • 董事会若有重要相关议题,亦会邀请会计师列席,提供专业意见,增加会计师与董事/独立董事互动机会。
      • 本公司独立董事与会计师沟通管道畅通、沟通良好。
    • (三) 本公司定期召开独董、内部稽核及会计师沟通会议,针对公司治理事项进行讨论,近三年会议内容如下:
日期 沟通方式 议案内容 独立董事提出之建议 公司处理执行结果
113.03.06 独董、内部稽核及会计师沟通会议 1.会计师112年Q4台湾气立治理单位沟通事项。 Y Y
2. 112年度库存改善专案报告。 Y
112.12.20 独董、内部稽核及会计师沟通会议 1.会计师112年台湾气立治理单位沟通事项 Y Y
2. 112年度库存改善专案报告。 Y
112.11.08 独董、内部稽核及会计师沟通会议 1.会计师112年Q3台湾气立治理单位沟通事项。 Y Y
2. 112年 Q3 稽核计划执行状况暨前期缺失改善。 Y
112.08.09 独董、内部稽核及会计师沟通会议 1.会计师112年Q2台湾气立治理单位沟通事项 Y Y
2. 112年 Q2 稽核计划执行状况暨前期缺失改善。 N
112.05.09 独董、内部稽核及会计师沟通会议 1. 会计师112年Q1台湾气立治理单位沟通事项。 N Y
2. 前期缺失改善暨112年Q1月稽核计画执行状况。 N
3. 库存管理专案报告。 N
112.03.15 独董、内部稽核及会计师沟通会议 1. 会计师111年Q4台湾气立治理单位沟通事项。 N Y
2. 前期缺失改善暨111年12月稽核计画执行状况。 N
3. 库存管理专案报告。 Y
111.12.22 独董、内部稽核及会计师沟通会议 1. 111年Q3稽核异常缺失改善情形暨111年10-11月稽核计划执行状况。 Y Y
2. 库存管理专案报告。 N
111.11.03 独董、内部稽核及会计师沟通会议 1. 111年Q2稽核异常缺失改善情形暨111年Q3稽核计划执行状况。 N Y
2. 库存管理专案报告。 Y
3. 会计师111年第三季核阅发现事项说明。 Y
111.08.04 独董、内部稽核及会计师沟通会议 1. 会计师111年第二季查核事项说明。 Y Y
2. 111年5-6月稽核计划执行状况。 N
111.06.14 独董、稽核主管及会计师沟通会议 1. 111年4月稽核计划执行状况。 N Y
111.05.04 独董、稽核主管及会计师沟通会议 1. 111年1-3月稽核计划执行状况。 N Y
2. 会计师111年第一季核阅发现事项说明。 Y
111.03.17 独董、稽核主管及会计师沟通会议 1. 110年10-12月稽核计划执行状况。 N Y
2. 大陆子公司上海气立可资金贷与之意见。 N
3. 子公司稽核人员离职及到职之说明。 N
  • 资通安全风险管理架构
  • 台湾气立股份有限公司为配合国家资通安全政策、强化公司内部资讯安全管理,以确保所属之资讯资产的机密性、完整性、 可用性及资讯业务持续运作之资讯环境,并符合国内外相关法规之要求,使其免于遭受内、外部的蓄意或意外之资安事件之威胁,特定相关资安管理办法。 本公司资讯安全之权责单位为资讯室,并指派执行副总兼任资讯安全专责主管,负责综理资讯安全政策推动及资源调度事务。
  • 资讯部门相关ERP应用系统维运与维护、以及相关网路架构与机房管理业已取得ISO27001:2022认证(效期:2023/12/13~2026/12/12)。
  • 资讯安全政策及管理方案
  • 为强化资讯安全管理,确保本公司资料、设备、网路,免受内、外部的威胁,订定本政策
    1. 电脑设备安全管理
      1. 本公司所有系统伺服器设备均放置于专用机房内,机房门禁採感应卡片进出,并保留纪录档供查核。
      2. 机房内部均有独立不断电系统预防突发性断电,并有独立空调调整温湿度。
    2. 网路安全管理
      1. 公司对外所有连线均透过防火牆,并个别设立规则,控管网路存取。
      2. 台北与上海、深圳资料存取,透过VPN厂商专用网路,避免遭到截取。
      3. 外点办事处需安装VPN软体并申请帐号,才能存取公司内部资料。
    3. 电脑安全保护
      1. 公司内部电脑、伺服器皆安装防毒软体,由防毒主机自动更新病毒码,并侦测、阻挡可疑程式执行。
      2. 为防止资料外流及病毒入侵,所有未申请之电脑皆禁用USB外接设备。
    4. 系统存取控制
      1. 同仁对各应用系统的使用,透过公司内部规定的系统权限申请程序,经权责主管核准后,由资讯室建立系统帐号,并经各系统管理员依所申请的功能权限做授权方得存取。
      2. 帐号的密码设置,规定适当的强度、字数,并且必须文数字、特殊符号混杂,才能通过。且每季必须更换,防止帐号遭到非法登入。
      3. 同仁办理离(休)职手续以及调动时,资讯室依人资课的通知,进行各系统帐号的删除作业。
    5. 维持资讯系统运作
      1. 公司内部每年採取灾害復原演练,模拟系统资料库档案毁损或遗失,由备份档復原至资料库,并确认资料正确性。
      2. 备份主机每日将资料备份至不同伺服器储存空间并备份于上海机房,实现异地备份。
      3. 定期检讨电脑网路安全控制措施。
    6. 宣导及检核
      1. 随时宣导资讯安全资讯,提升员工资安意识。
  • 员工人身安全与工作环境的保护措施与其实施情形
  • 执行情形
    1. 本公司每半年委请劳动部认可之合格机构协助实施作业环境监测,监测厂内气体有无有害物质超标之状况,确保劳工作业无异常发生,目前无有害气体超标之情形。
    2. 本公司订有环境紧急应变管理程序,并定期办理消防及天然灾害紧急应变训练。
    3. 本公司于厂内实施各项危害预防计画:人因性危害、异常工作负荷、不法侵害,另实施劳工健康服务计画以及母性保护计画。
    4. 本公司设有哺(集)乳室,并依健康保护法令聘请专业护理师以及医师每月临场服务。
    5. 未来预计导入ISO45001(职业安全卫生管理系统),提供公司员工优良之安全健康的工作环境。
  • 2023年员工健康风险预防计画:
  • 台湾气立规划多元的健检项目,每年定期办理员工健康检查。依照法规,安排职医谘询及护理师提供卫教指导。
    1. 健康检查: 提供优于法令之定期健康检查,每一年半安排合作健检医院至公司办理健检。驻诊医师及专任护理师主动通知健康检查结果异常之同仁至医院複检,亦给予医疗指导及改善建议,并追踪后续改善情形。2023年度办理员工健康检查,受检人数计有180人,受检率约97.3%。
    2. 异常工作负荷促发疾病预防计画: 健康检查时填报异常工作负荷员工风险辨识及评估表1次。依个人风险因子筛选出之风险等级,高、中风险员工由临场医师或护理师以电话进行访谈及健康指导,低风险员工由护理师提供相关健康资讯并通知其主管给予适当协助。2023年共筛选出7名高风险员工,5名中、低风险员工。
    3. 人因性危害预防计画: 健康检查时填报员工自觉肌肉骨骼症状问卷调查(疑似有危害者)并建立追踪一览表。经由由临场医师或护理师瞭解个案症状发生之原因并给予适当之改善建议,且定期予以电话关怀追踪改善情形。2023年疑似有人因性危害之同仁计有43人。
    4. 母性员工健康保护计画: 获悉员工怀孕及产后一年内復工之女性员工,由员工及其主管填写「妊娠及分娩后工作场所危害初评表、员工健康情形自我评估表」,评估其工作对母体健康之影响。2023年计有2位女性员工接受母性员工健康保护,由医护人员以面谈方式完成风险危害评估与确认,提供怀孕期间及产后相关卫教资讯,同时告知生育补助津贴等相关资讯。
    5. 执行职务遭受不法侵害预防计画: 高阶管理阶层签署宣示「预防职场不法侵害之书面声明」,新进及在职员工教育训练纳入预防职场不法侵害相关课程,藉由配置安全工作场所、适当调配人力、提供纾压资讯及免费心理谘询等措施,降低职场内外部不法侵害发生之机率。2022年更纳入「跟踪骚扰防制」,保障受跟踪骚扰被害人之职场安全。
  • 职场多元化或推动性别平等政策实施情形
  • 台湾气立重视员工权利,形塑人权保障的友善环境,并尊重员工结社自由、关怀弱势族群、禁用童工、消除各种形式之强迫劳动、消除僱佣与就业歧视、杜绝任何侵犯及违反人权的行为,保障性别平等,公平对待所有员工等。台湾气立的薪酬政策亦保障员工的薪资核叙不因个人性别、年龄、种族、宗教、政治立场等而有差异。
    同时,台湾气立谨守国际劳工组织三方原则宣言(International Labor Office Tripartite Declaration of Principles)、OECD多国企业指导纲领 (The OECD Guidelines for Multinational Enterprises )、联合国世界人权宣言(UN Universal Declaration of Human Rights) 等国际公认之人权标准,并採取与负责任商业联盟行为准则(Responsible Business Alliance)一致的行动,制定有关人权保障及劳动政策,统计 2022 年度共有 3 位身心障碍员工,遵循政府对身心障碍者定额进用之法律规定,并对于新进人员与在职员工宣导人权保障与劳工权益等重要讯息。此外,台湾气立亦提供检举管道供员工使用,由专人受理后进行尽责调查,并对检举人的个资保密,若经查证属实,承诺不对检举人进行不利对待,台湾气立当年度未有违反人权的纪录。
  • 员工组成与多元性
  • 台湾气立以聘用本国在地人才为主,与在地社群合作发掘人才,吸引优秀人才就近工作,有助于争取在地社区认同;气立全体员工皆属于不定期契约类型(即正职员工),提供长远且安稳的工作型态,让员工能够全心投入工作而无后顾之忧,并且重视员工的劳动权益,打造幸福且安全的职场环境,提供同仁友善平等的工作机会、实施性别平等政策、营造互相尊重的氛围。
  • 有关公司员工多元化讯息揭露如下:
多元化统计/年度 2020年 2021年 2022年
人数 百分比 人数 百分比 人数 百分比
员工 直接人员 性别 男性 49 58% 51 57% 51 57%
女性 36 42% 39 43% 38 43%
年龄 未满30 25 29% 22 24% 17 19%
30以上 未满50 50 59% 57 63% 60 67%
50以上 10 12% 11 13% 12 14%
学历 研究所 0 0% 0 0% 0 0%
大专院校 78 92% 82 91% 82 92%
高中以下 7 8% 8 9% 7 8%
间接人员 性别 男性 71 63% 73 61% 78 62%
女性 42 37% 46 39% 47 38%
年龄 未满30 36 32% 37 31% 29 23%
30以上 未满50 67 59% 71 60% 84 67%
50以上 10 9% 11 9% 12 10%
学历 研究所 12 11% 10 8.4% 10 8%
大专院校 100 88% 108 91% 114 91%
高中以下 1 1% 1 0.6% 1 1%
总数 性别 男性 120 60% 124 60% 129 60%
女性 78 40% 85 40% 85 40%
台湾 总人数 198 100% 209 100% 214 100%