董事会

台湾气立董事会之运作依循法令、公司章程规定及股东会决议行使职权。董事会由7位成员组成，任期3年，董事之选举採候选人提名制度，由股东就候选人名单中选任之。

• (一)董事会多元化
• 依据本公司「公司治理实务守则」第5.5.4条规定，董事会成员组成应考量多元化，就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力包含：营业判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力，以强化董事会职能达到公司治理理想目标。
• • (1)本公司7位董事成员分别来自产业、财务会计及学术等不同专业背景及产业工作经验，能为公司带来多面向的决策辅助。

  • 职 称	姓 名	性别	年龄	国籍	兼任本公司员工	专业背景与产业能力
    						财务会计	生产製造	经营管理	资讯科技	风险管理	永续发展	技术研发
    董事长	游平政	男	67	中华民国	v	-	v	v	-	v	-	v
    董事	游博勋	男	39	中华民国	v	-	-	v	v	v	-	-
    法人董事代表	政雄投资(股)公司 代表人 陈文栋	男	52	中华民国	v	-	v	v	-	v	-	-
    独立董事	江志烽	男	52	中华民国	-	v	-	v	-	v	-	-
    独立董事	李世荣	男	67	中华民国	-	-	v	v	-	v	-	v
    独立董事	曹振华	男	55	中华民国	-	v	-	v	-	v	-	-
    独立董事	吴春光	男	62	中华民国	-	v	-	v	-	v	v	-

  • (2)董事会多元化政策之具体目标及其达成情形

  • 具体目标	达成情形
    兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已达成
    独立董事不少于三人	已达成
    董事会成员应至少一名具有财务会计专业背景或管理职务经验	已达成
    董事成员至少应包含一位女性董事	未达成
    注 : 董事性别多元化预计在115年度董事全面改选时完成

• (二)董事会成员及重要管理阶层之接班规划
• 本公司为达成企业永续经营之目标，已建立完善之董事及重要管理阶层接班规划，旨在培育具备国际视野、专业决策力及认同企业核心价值的领导团队。
• 一、 董事会成员之接班规划
• 本公司目前董事会成员组成具备多元化背景，涵盖经营管理、法律、财务会计及机械工程等领域。关于董事会之接班规划，依据下列原则执行：
• 1.人才库来源：
• 内部培育： 规划由具备潜力之高阶经理人进入董事会，使其熟悉董事会运作并参与重大决策。
• 外部延揽： 寻求产业专家、学术界或专业领域之菁英，透过适时改选进行世代交替。
• 2.进修与接班评估：
• 每年安排董事参加涵盖公司治理、企业社会责任、资通安全及永续发展等议题之外部课程。
• 透过「董事会绩效评估」结果，作为未来提名续任之参考依据。
• 二、 重要管理阶层之接班规划
• 为确保组织领导动能，本公司针对副总经理（含）以上之重要管理阶层，建构职务接班人选之培育机制：
• 1.接班人选识别：
• 考量关键职位之核心职能需求，每年由经营层进行人才评比，锁定绩效优异、具领导潜力且价值观与公司文化契合之潜力人才。
• 2.培育发展计画：
• 跨领域职务轮调： 安排接班人选进行台湾与大陆之跨厂区管理，或研发、生产、业务等跨职能挑战，厚植全方位管理思维。
• 高阶决策参与： 邀请潜力人才列席重要经营决议会议，并由现任高阶主管进行「导师制」传承经验。
• 专业职能深化： 强化自动化元件研发趋势、数位转型管理及全球供应链布局之训练。
• 3.执行成效：本公司每年度定期进行管理阶层绩效考核，并视营运需求弹性调整培育名单。目前各重要部门均已落实「双轨制」或「副手制」之职务代理，确保管理决策之连续性与稳定性。
• 三、 接任职务预定时程 本公司依据候选人之成熟度与职涯发展阶段，订定具体之接班梯队时程，并由薪资报酬委员会定期检视执行进度：
• 1.即刻接班（Ready Now，0-1年）： 针对已具备完整代理能力之现任副手或高阶主管，列为即刻接班人选。此类人才已熟稔公司运作与决策模式，能随时应对突发性的人事异动，确保营运零中断。
• 2.短期接班（Ready in 1-3 years，1-3年）： 针对具备高潜力但尚需特定历练（如跨国管理经验、跨部门轮调或大型专案主导）之人才，设定1至3年之冲刺计画，重点在于补强其管理广度与策略思维。
• 3.中长期接班（Ready in 3-5 years，3-5年）： 针对表现优异之新生代潜力干部，规划3至5年之长期发展路径。除内部导师指导外，并安排EMBA进修或参与外部产业论坛，逐步建立稳固的未来人才梯队。
• (三)董事会绩效评估
• 本公司订定有董事会每年定期执行一次内部董事会绩效评估，评估范围包含董事会、个别董事、审计委员会及薪酬委员会等，採董事自评及董事会议事单位评估方式，并将内部绩效评估结果提报董事会；最近一次董事会内部评估结果(113年度)已在114年3月4日提报董事会。
• 董事会自行评估结果:

• 评估范围	评估方式	评估期间	评估内容	评估结果
  整体董事会	董事会内部自评	113.01.01-113.12.31	对公司营运之参与程度 提升董事会决策品质 董事会组成与结构 董事之选任及持续进修 内部控制 重大永续发展经营	公司董事积极参与营运管理，除3席内部管理阶层外，独立董事皆具备财务或技术等专业背景与实务经验，能够提供独立且客观的建议，并充分履职。董事会在经营管理上发挥监督功能，确保公司风险可控，维护企业稳健发展。此外，董事持续依照法规要求进修，以强化公司治理能力，提升营运效能。
  个别董事成员	董事自评	113.01.01-113.12.31	公司目标与任务之掌握 董事职责认知 对公司营运之参与程度 内部关係经营与沟通 董事之专业及持续进修 内部控制 永续发展策略	董事会运作良好，与经营团队保持顺畅沟通，并积极协助公司在内部管理与营运⽅面的优化。董事会能够制定有效的战略与规划，并适时进⾏监督与调整，以确保公司发展⽅向符合⻑期⽬标。此外，建议公司团队增加向董事会报告的频率，以强化资讯交流与决策⽀持，并进⼀步提升公司治理效能。
  审计委员会 薪酬委员会 功能性委员会	董事会内部自评	113.01.01-113.12.31	对公司营运之参与程度 功能性委员会职责认知 提升功能性委员会决策品质 功能性委员会组成及成员选任 内部控制	委员会之委员均具财会、业务或技术等专业背景，能够善尽职责，提供专业监督与建议。审计委员会委员亦定期与内部稽核单位及会计师检讨公司内控与治理运作情形，有效强化治理能⼒。此外，独⽴董事建议各责任部⾨应更及时提供相关资料，协助各功能性委员会的决策效率及功能提升。

• 另本公司每三年委由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次外部评鑑，评估范围为董事会运作情形进行效能评估。最近一次董事会外部评鑑係委由社团法人中华公司治理协会进行，相关执行与评量均由协会委派具独立性人员进行，评鑑范围自111年2月至112年1月，评鑑方式採问卷及实地访查方式，相关评鑑结果详「董事会绩效评估报告」，相关外部评鑑结果业已提报112年3月15日董事会报告。
• (四)董事及重要职员责任保险投保情形
• 为落实公司治理，并降低董事及重要职员因执行职务可能面临之法律责任风险，本公司每年定期为全体董事及重要管理阶层投保「董事及重要职员责任保险」。
• 承保公司： 南山产物保险股份有限公司
• 保险期间： 民国 115 年 01 月 01 日起至 116 年 01 月 01 日止
• 投保对象： 本公司全体董事及重要管理阶层职员
• 执行情形：最近一期续保作业已于 114 年12月17日向董事会报告

董事会绩效评估报告