董事会

台湾气立董事会之运作依循法令、公司章程规定及股东会决议行使职权。董事会由7位成员组成，任期3年，董事之选举採候选人提名制度，由股东就候选人名单中选任之。

• (一)董事会多元化
• 依据本公司「公司治理实务守则」第5.5.4条规定，董事会成员组成应考量多元化，就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力包含：营业判断能力、会计及财务分析能力、经营管理能力、危机处理能力、产业知识、国际市场观、领导能力、决策能力，以强化董事会职能达到公司治理理想目标。
• • (1)本公司7位董事成员分别来自产业、财务会计及学术等不同专业背景及产业工作经验，能为公司带来多面向的决策辅助。

  • 职 称	姓 名	性别	年龄	国籍	兼任本公司员工	专业背景与产业能力
    						财务会计	生产製造	经营管理	资讯科技	风险管理	大专院校讲师	学术研究
    董事长	游平政	男	66	中华民国	v	-	v	v	-	v	-	-
    董事	游博勋	男	38	中华民国	v	-	-	v	v	v	-	-
    法人董事代表	政雄投资(股)公司 代表人 陈文栋	男	51	中华民国	v	-	v	v	-	v	-	-
    独立董事	江志烽	男	51	中华民国	-	v	-	v	-	v	-	-
    独立董事	李世荣	男	66	中华民国	-	-	v	v	-	v	v	v
    独立董事	曹振华	男	54	中华民国	-	v	-	v	-	v	-	-
    独立董事	吴春光	男	61	中华民国	-	v	-	v	-	v	v	v

  • (2)董事会多元化政策之具体目标及其达成情形

  • 具体目标	达成情形
    兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已达成
    独立董事不少于三人	已达成
    董事会成员应至少一名具有财务会计专业背景或管理职务经验	已达成
    董事成员至少应包含一位女性董事	未达成

• (二)董事会成员及重要管理阶层之接班规划
• 有鑑于每个高层管理人员的管理生涯都是有限，公司必须在关键领导岗位在任者管理生涯结束之前的相当一段时间， 进行企业接班人计划的工作，连续地准备后继领导人才，这样公司才能真正实现永续性地发展。因此本公司于108年起开始针对关键岗位，建立接班人计划，持续追踪高潜能人才并进行开发，有系统并有效地获取组织人力资源。公司在规划接班计画中，接班人除了必需具备卓越的专业及执行能力外，价值观要与公司相符，人格特质必需包括诚信、热忱、好学、团队。针对每位接班人，由该职位的在任者拟定培训计画，每年更新一次发展与执行状况，送交董事会审查。111年共有26位干部在此计画中接受培训。
• (三)董事会绩效评估
• 本公司订定有董事会每年定期执行一次内部董事会绩效评估，评估范围包含董事会、个别董事、审计委员会及薪酬委员会等，採董事自评及董事会议事单位评估方式，并将内部绩效评估结果提报董事会；最近一次董事会内部评估结果(112年度)已在113年3月06日提报董事会。
• 董事会自行评估结果:

• 评估范围	评估方式	评估期间	评估内容	评估结果
  整体董事会	董事会内部自评	112.01.01-112.12.31	对公司营运之参与程度 提升董事会决策品质 董事会组成与结构 董事之选任及持续进修 内部控制	本公司董事对公司营运之参与程度高，其中除3席属内部管理阶层外，独立董事皆有财会或技术等专业能力与实务经验，对于公司之营运与治理都有正面/独立/客观的建言与参与，善尽董事之职责。 另董事之进修均符合法令之要求进行，以精进对于公司治理能力，有效监督公司提升营运效能。
  个别董事成员	董事自评	112.01.01-112.12.31	公司目标与任务之掌握 董事职责认知 对公司营运之参与程度 内部关係经营与沟通 董事之专业及持续进修 内部控制	董事会的运作更为良好，董事与经营团队沟通顺畅，并协助公司在内部管理与经营面的改善，未来将再积极就公司治理议题与公司持续讨论强化。
  功能性委员会	审计委员会内部自评 薪酬委员会内部自评	112.01.01-112.12.31	对公司营运之参与程度 功能性委员会职责认知 提升功能性委员会决策品质 功能性委员会组成及成员选任 内部控制	本公司审计及薪酬委员会之委员均有财会、业务、或技术等专业背景，善尽各功能性委员之职责，提供专业上之监督与建议。且审计委员会委员定期与内部稽核单位、会计师进行公司内控及公司治理运作情形检讨，有效帮助公司强化治理能力。

• 另本公司每三年委由外部专业独立机构或外部专家学者团队执行评估一次外部评鑑，评估范围为董事会(不含审计委员会及薪酬委员会)运作情形进行效能评估。最近一次董事会外部评鑑年度为111年度。

111年度外部评鑑报告