审计委员会
- 本公司于106年6月26日成立审计委员会,本委员会之职权事项如下:
- 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
- 内部控制制度有效性之考核。
- 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
- 涉及董事自身利害关係之事项。
- 重大之资产或衍生性商品交易。
- 重大之资金贷与、背书或提供保证。
- 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
- 签证会计师之委任、解任或报酬。
- 财务、会计或内部稽核主管之任免。
- 年度财务报告及半年度财务报告。
- 其他公司或主管机关规定之重大事项。
本届委员会任期:112年6月21日至115年6月20日
召集人 | 委员 | ||
江志烽 | 曹振华 | 李世荣 | 吴春光 |
本届委员会出席情形:
委员姓名 | 开会次数 | 出席次数 | 出席% |
江志烽 | 10 | 10 | 100% |
曹振华 | 10 | 10 | 100% |
李世荣 | 10 | 10 | 100% |
吴春光 | 10 | 10 | 100% |
- 审计委员会运作情形
一、审计委员会之运作如有下列情形之一者,应叙明董事会日期、期别、议案内容、审计委员会决议结果以及公司对审计委员会意见之处理: (一)证券交易法第14条之5所列事项: |
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日期 | 议案内容 | 审计委员会意见 | 公司对审计委员会意见之处理 | 决议结果 |
113.12.25 |
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无 | 无 | 註 |
113.11.08 |
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无 | 无 | 註 |
113.08.07 |
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无 | 无 | 註 |
113.05.08 |
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无 | 无 | 註 |
113.04.10 |
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无 | 无 | 註 |
113.03.06 |
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无 | 无 | 註 |
112.12.20 |
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无 | 无 | 註 |
112.11.08 |
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无 | 无 | 註 |
112.08.09 |
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无 | 无 | 註 |
112.06.21 |
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无 | 无 | 註 |
112.05.09 |
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无 | 无 | 註 |
112.03.15 |
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无 | 无 | 註 |
111.12.22 |
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无 | 无 | 註 |
111.11.03 |
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无 | 无 | 註 |
111.08.04 |
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无 | 无 | 註 |
111.06.14 |
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无 | 无 | 註 |
111.05.04 |
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无 | 无 | 註 |
111.03.17 |
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无 | 无 | 註 |
註:经审计委员会委员无异议通过 |