审计委员会

  • 本公司于106年6月26日成立审计委员会,本委员会之职权事项如下:
  • 依证交法第十四条之一规定订定或修正内部控制制度。
  • 内部控制制度有效性之考核。
  • 依证交法第三十六条之一规定订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
  • 涉及董事自身利害关係之事项。
  • 重大之资产或衍生性商品交易。
  • 重大之资金贷与、背书或提供保证。
  • 募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
  • 签证会计师之委任、解任或报酬。
  • 财务、会计或内部稽核主管之任免。
  • 年度财务报告及半年度财务报告。
  • 其他公司或主管机关规定之重大事项。

本届委员会任期:112年6月21日至115年6月20日

召集人 委员
江志烽 曹振华 李世荣 吴春光

本届委员会出席情形:

委员姓名 开会次数 出席次数 出席%
江志烽 4 4 100%
曹振华 4 4 100%
李世荣 4 4 100%
吴春光 4 4 100%

  • 审计委员会运作情形
一、审计委员会之运作如有下列情形之一者,应叙明董事会日期、期别、议案内容、审计委员会决议结果以及公司对审计委员会意见之处理:
(一)证券交易法第14条之5所列事项:
日期 议案内容 审计委员会意见 公司对审计委员会意见之处理 决议结果
113.04.10
  • 本公司「公司章程」部分条文案
113.03.06
  • 本公司112年度合并财务报表及个体财务报表案。
  • 本公司112年度营业报告书案。
  • 本公司112年度盈亏拨补案。
  • 本公司拟以资本公积发放现金案。
  • 本公司112年度内部控制制度声明书案。
  • 修正本公司「内部控制制度-融资循环」部分内容案。
  • 修正本公司「董事会议事规范」案。
  • 修正本公司「审计委员会组织规程」部分条文案。
  • 修订本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案。
  • 修正本公司「核决权限表」案。
  • 上海气立可气动设备有限公司拟资金贷与浙江邦烨有限公司案。
  • 本季资金融通认定事宜。
112.12.20
  • 本公司113年度预算案。
  • 本公司113年度内部稽核计划案。
  • 修正本公司「董事会议事规范」案。
  • 修正本公司「内部控制制度-销售及收款循环」部分内容案。
  • 本公司签证会计师独立性及适任性评估报告及113年度财税务报告签证会计师委任案。
112.11.08
  • 本公司112年第三季合併财务报表案。
  • 大陆子公司盈馀用途分配规划案。
  • 修订本公司「关係人相互间财务业务相关作业规范」案。
  • 海外投资额度授权案。
  • 本季资金融通认定事宜。
112.08.09
  • 本公司112年第二季合併财务报表案,提请 讨论。
  • 上海气立可气动设备有限公司资金贷与气立可科技(浙江)有限公司展期案,提请 讨论。
  • 修正本公司「财务报表编製流程管理作业办法」案,提请 讨论。
  • 本季资金融通认定事宜,提请 讨论。
112.06.21
  • 推举第三届审计委员会召集人。
112.05.09
  • 本公司112年第一季合併财务报表案。
  • 订定公司债转换增资基准日案。
  • 订定除息基准日及发放现金股利事宜案。
  • 修正本公司「股东会议事规则」部分条文案。
  • 修正本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文案。
  • 本公司112年股东常会日期、地点及召集事由案(增列议案)。
  • 修正本公司及各子公司「核决权限表」案。
  • 修订本公司「智慧财产管理政策」案。
  • 修订本公司「签证会计师提供非确信服务预先核准政策」案。
  • 本季资金融通认定事宜案。
112.03.15
  • 本公司111年度合併财务报表及个体财务报表案。
  • 本公司111年度营业报告书案。
  • 本公司111年度盈馀分配案。
  • 本公司111年度盈馀分配现金股利案。
  • 本公司111年度内部控制制度声明书案。
  • 修订本公司「道德行为准则」部分条文案。
  • 上海气立可气动设备有限公司拟资金贷与浙江邦烨有限公司案。
  • 子公司温室气体盘查及查证时程规划案。
  • 本季资金融通认定事宜。
111.12.22
  • 本公司112(2023)年度预算案。
  • 本公司112年度内部稽核计划案。
  • 任命本公司资讯安全专责主管案。
  • 成立环境管理小组案。
  • 调整派任子公司法人代表案。
  • 本公司评估会计师独立性之情形及112年度财税务报告签证会计师委任案。
  • 修正本公司「公司章程」部分条文案。
  • 修订本公司「风险管理政策及程序」案。
  • 修订本公司「永续发展实务守则」案。
  • 修订本公司「内部控制制度-採购及付款循环」部分内容案。
  • 修订本公司「诚信经营守则」部分条文案。
111.11.03
  • 本公司111年第三季合併财务报表案。
  • 修正本公司「董事会议事规范」部分条文案。
  • 修正本公司「内部控制制度-销售循环」案。
  • 修正本公司「内部重大资讯处理作业程序」部分条文案。
  • 修正本公司「个人资料保护办法」部分条文案。
  • 调整派任子公司法人代表案。
  • 本季资金融通认定事宜。
111.08.04
  • 本公司111年第二季合併财务报表案。
  • 上海气立可气动设备有限公司拟资金贷与气立可科技(浙江)有限公司案。
  • 本季资金融通认定事宜。
111.06.14
  • 本公司拟办理2022年(民国111年)国内第三次有担保转换公司债案。
  • 本公司经理人晋升任命案。
  • 本季资金融通认定事宜。
111.05.04
  • 本公司111年第一季合并财务报表案。
  • 本公司内部稽核主管任命案。
  • 本公司温室气体盘查及查证时程规划案。
  • 本季资金融通认定事宜。
111.03.17
  • 本公司110年度合并财务报表及个体财务报表案。
  • 本公司110年度营业报告书案。
  • 本公司110年度盈余分配案。
  • 本公司110年度内部控制制度声明书案。
  • 本公司评估会计师独立性之情形及111年度财税务报告签证会计师委任案。
  • 本公司「公司章程」部分条文修正案。
  • 本公司「取得或处分资产处理程序」部分条文修正 案。
  • 本公司「资金贷与他人作业程序」部分条文修正案。
  • 上海气立可气动设备有限公司拟资金贷与浙江邦烨 有限公司案。
  • 本季资金融通认定事宜。
  • 扩建生产用之不动产投资授权案。
註:经审计委员会委员无异议通过