董事會

台灣氣立董事會之運作依循法令、公司章程規定及股東會決議行使職權。董事會由7位成員組成，任期3年，董事之選舉採候選人提名制度，由股東就候選人名單中選任之。

• (一)董事會多元化
• 依據本公司「公司治理實務守則」第5.5.4條規定，董事會成員組成應考量多元化，就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力包含：營業判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力，以強化董事會職能達到公司治理理想目標。
• • (1)本公司7位董事成員分別來自產業、財務會計及學術等不同專業背景及產業工作經驗，能為公司帶來多面向的決策輔助。

  • 職 稱	姓 名	性別	年齡	國籍	兼任本公司員工	專業背景與產業能力
    						財務會計	生產製造	經營管理	資訊科技	風險管理	永續發展	技術研發
    董事長	游平政	男	67	中華民國	v	-	v	v	-	v	-	v
    董事	游博勳	男	39	中華民國	v	-	-	v	v	v	-	-
    法人董事代表	政雄投資(股)公司 代表人 陳文棟	男	52	中華民國	v	-	v	v	-	v	-	-
    獨立董事	江志烽	男	52	中華民國	-	v	-	v	-	v	-	-
    獨立董事	李世榮	男	67	中華民國	-	-	v	v	-	v	-	v
    獨立董事	曹振華	男	55	中華民國	-	v	-	v	-	v	-	-
    獨立董事	吳春光	男	62	中華民國	-	v	-	v	-	v	v	-

  • (2)董事會多元化政策之具體目標及其達成情形

  • 具體目標	達成情形
    兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	已達成
    獨立董事不少於三人	已達成
    董事會成員應至少一名具有財務會計專業背景或管理職務經驗	已達成
    董事成員至少應包含一位女性董事	未達成
    註 : 董事性別多元化預計在115年度董事全面改選時完成

• (二)董事會成員及重要管理階層之接班規劃
• 本公司為達成企業永續經營之目標，已建立完善之董事及重要管理階層接班規劃，旨在培育具備國際視野、專業決策力及認同企業核心價值的領導團隊。
• 一、 董事會成員之接班規劃
• 本公司目前董事會成員組成具備多元化背景，涵蓋經營管理、法律、財務會計及機械工程等領域。關於董事會之接班規劃，依據下列原則執行：
• 1.人才庫來源：
• 內部培育： 規劃由具備潛力之高階經理人進入董事會，使其熟悉董事會運作並參與重大決策。
• 外部延攬： 尋求產業專家、學術界或專業領域之菁英，透過適時改選進行世代交替。
• 2.進修與接班評估：
• 每年安排董事參加涵蓋公司治理、企業社會責任、資通安全及永續發展等議題之外部課程。
• 透過「董事會績效評估」結果，作為未來提名續任之參考依據。
• 二、 重要管理階層之接班規劃
• 為確保組織領導動能，本公司針對副總經理（含）以上之重要管理階層，建構職務接班人選之培育機制：
• 1.接班人選識別：
• 考量關鍵職位之核心職能需求，每年由經營層進行人才評比，鎖定績效優異、具領導潛力且價值觀與公司文化契合之潛力人才。
• 2.培育發展計畫：
• 跨領域職務輪調： 安排接班人選進行台灣與大陸之跨廠區管理，或研發、生產、業務等跨職能挑戰，厚植全方位管理思維。
• 高階決策參與： 邀請潛力人才列席重要經營決議會議，並由現任高階主管進行「導師制」傳承經驗。
• 專業職能深化： 強化自動化元件研發趨勢、數位轉型管理及全球供應鏈布局之訓練。
• 3.執行成效：本公司每年度定期進行管理階層績效考核，並視營運需求彈性調整培育名單。目前各重要部門均已落實「雙軌制」或「副手制」之職務代理，確保管理決策之連續性與穩定性。
• 三、 接任職務預定時程 本公司依據候選人之成熟度與職涯發展階段，訂定具體之接班梯隊時程，並由薪資報酬委員會定期檢視執行進度：
• 1.即刻接班（Ready Now，0-1年）： 針對已具備完整代理能力之現任副手或高階主管，列為即刻接班人選。此類人才已熟稔公司運作與決策模式，能隨時應對突發性的人事異動，確保營運零中斷。
• 2.短期接班（Ready in 1-3 years，1-3年）： 針對具備高潛力但尚需特定歷練（如跨國管理經驗、跨部門輪調或大型專案主導）之人才，設定1至3年之衝刺計畫，重點在於補強其管理廣度與策略思維。
• 3.中長期接班（Ready in 3-5 years，3-5年）： 針對表現優異之新生代潛力幹部，規劃3至5年之長期發展路徑。除內部導師指導外，並安排EMBA進修或參與外部產業論壇，逐步建立穩固的未來人才梯隊。
• (三)董事會績效評估
• 本公司訂定有董事會每年定期執行一次內部董事會績效評估，評估範圍包含董事會、個別董事、審計委員會及薪酬委員會等，採董事自評及董事會議事單位評估方式，並將內部績效評估結果提報董事會；最近一次董事會內部評估結果(113年度)已在114年3月4日提報董事會。
• 董事會自行評估結果:

• 評估範圍	評估方式	評估期間	評估內容	評估結果
  整體董事會	董事會內部自評	113.01.01-113.12.31	對公司營運之參與程度 提升董事會決策品質 董事會組成與結構 董事之選任及持續進修 內部控制 重大永續發展經營	公司董事積極參與營運管理，除3席內部管理階層外，獨立董事皆具備財務或技術等專業背景與實務經驗，能夠提供獨立且客觀的建議，並充分履職。董事會在經營管理上發揮監督功能，確保公司風險可控，維護企業穩健發展。此外，董事持續依照法規要求進修，以強化公司治理能力，提升營運效能。
  個別董事成員	董事自評	113.01.01-113.12.31	公司目標與任務之掌握 董事職責認知 對公司營運之參與程度 內部關係經營與溝通 董事之專業及持續進修 內部控制 永續發展策略	董事會運作良好，與經營團隊保持順暢溝通，並積極協助公司在內部管理與營運⽅面的優化。董事會能夠制定有效的戰略與規劃，並適時進⾏監督與調整，以確保公司發展⽅向符合⻑期⽬標。此外，建議公司團隊增加向董事會報告的頻率，以強化資訊交流與決策⽀持，並進⼀步提升公司治理效能。
  審計委員會 薪酬委員會 功能性委員會	董事會內部自評	113.01.01-113.12.31	對公司營運之參與程度 功能性委員會職責認知 提升功能性委員會決策品質 功能性委員會組成及成員選任 內部控制	委員會之委員均具財會、業務或技術等專業背景，能夠善盡職責，提供專業監督與建議。審計委員會委員亦定期與內部稽核單位及會計師檢討公司內控與治理運作情形，有效強化治理能⼒。此外，獨⽴董事建議各責任部⾨應更及時提供相關資料，協助各功能性委員會的決策效率及功能提升。

• 另本公司每三年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次外部評鑑，評估範圍為董事會運作情形進行效能評估。最近一次董事會外部評鑑係委由社團法人中華公司治理協會進行，相關執行與評量均由協會委派具獨立性人員進行，評鑑範圍自111年2月至112年1月，評鑑方式採問卷及實地訪查方式，相關評鑑結果詳「董事會績效評估報告」，相關外部評鑑結果業已提報112年3月15日董事會報告。
• (四)董事及重要職員責任保險投保情形
• 為落實公司治理，並降低董事及重要職員因執行職務可能面臨之法律責任風險，本公司每年定期為全體董事及重要管理階層投保「董事及重要職員責任保險」。
• 承保公司： 南山產物保險股份有限公司
• 保險期間： 民國 115 年 01 月 01 日起至 116 年 01 月 01 日止
• 投保對象： 本公司全體董事及重要管理階層職員
• 執行情形：最近一期續保作業已於 114 年12月17日經董事會決議通過

董事會績效評估報告